Payment & Banking Fintech Podcast 514

Alles Legal #54: Welche Aufsichtsbehörden sind für Sanktionen und Embargos zuständig?

Podcast
Datum
26/10/2022
Episode #514 mit:
Global Head of Digital Strategy, Products and Solutions
Pba Experts
Managing Director / Global Head of Asset Platforms
Deutsche Bank
Managing Director, Head of Merchant Solutions
Deutsche Bank
Chefredakteurin
Payment & Banking - PBA Experts GmbH
Senior Manager Marketing Business Development
Payment & Banking - PBA Experts GmbH
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Sebastian Glaab von PayTechLaw erklärt, welche Aufsichtsbehörden für Sanktionen und Embargos im Finanzwesen zuständig sind und wie sie funktionieren.

0:45 – Welche Aufsichtsbehörden sind für Sanktionen und Embargos zuständig?
1:38 – Das BAFA und das Wirtschaftsministerium
2:51 – Vorgehensweisen der Bundesbank bei Routineprüfungen und anlassbezogenen Prüfungen
3:30 – Höhe der Geldbußen
4:53 – Wie sollten Unternehmen vorgehen?

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